Il voto di Etica Sgr
Sui seguenti punti Etica Sgr ha espresso voto in maniera non conforme a quanto raccomandato dal management:
8. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente.
Etica Sgr ha supportato la Lista presentata da un gruppo di investitori istituzionali, tra cui Etica stessa, in rappresentanza degli azionisti di minoranza. La redazione e presentazione della Lista è stata coordinata da Assogestioni nell’ambito dei lavori del Comitato dei Gestori.
12. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
12.1. Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione (deliberazione vincolante)
Etica Sgr ha votato contro in quanto si ravvisa la possibilità, da parte del Comitato Remunerazioni, di derogare dalla Politica proposta. La discrezionalità viene applicata nell’erogazione di entry bonus con finalità di attraction di risorse con elevata seniority e competenze critiche per l’attività di Terna, e nell’erogazione di bonus una-tantum a favore di Dirigenti con Responsabilità Strategiche con finalità di retention. Il massimale previsto dalla Politica proposta è tuttavia non in linea con i requisiti previsti dalla Politica di Engagement di Etica.
12. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
12.2. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante)
Etica Sgr ha votato contro in quanto si è rilevata l’erogazione, nel corso del 2022, di entry bonus a favore di Dirigenti con Responsabilità Strategiche e l’erogazione di bonus straordinario ad alcuni DRS per un totale di oltre 1,7 milioni di euro. Si riconosce inoltre che AD e Direttore Generale della società abbiano rinunciato a tale bonus, alla luce del contesto socio-economico italiano.
Altri punti all’Ordine del Giorno
Sui restanti punti all’Ordine del Giorno, Etica Sgr ha espresso voto favorevole, in quanto coerenti con la Politica di engagement di Etica Sgr.
Ordine del Giorno
Parte Ordinaria
- Rapporto Integrato 2022: approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2022.
A FAVORE 1.4 - Destinazione dell’utile di esercizio
A FAVORE 1.4 - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
A FAVORE 1.1 - Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
A FAVORE 1.1 - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
LISTA ASSOGESTIONI 1.1 - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
A FAVORE 1.1 - Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
A FAVORE 1.3.2 - Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente.
LISTA ASSOGESTIONI 1.1 - Determinazione della retribuzione dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
A FAVORE 1.3.2 - Piano di Incentivazione di lungo termine basato su Performance Share 2023-2027 destinato al management di TERNA S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
A FAVORE 1.3.1 - Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea del 29 aprile 2022.
A FAVORE 1.2 - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
