Terna SpA | 2020

Il voto di Etica Sgr

Sui seguenti punti Etica Sgr ha espresso voto in maniera non conforme a quanto raccomandato dal management:

3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Etica Sgr si è astenuta sul punto all’ordine del giorno in merito alla proposta del socio di maggioranza di portare a tredici i membri del Consiglio di Amministrazione, incrementando di quattro rispetto agli attuali componenti. Etica Sgr apprezza che la documentazione sia stata messa a disposizione anticipatamente rispetto alla data assembleare. Tuttavia, ravvisa che non sono disponibili sufficienti informazioni sulle motivazioni sottostanti tale aumento, anche tenendo in considerazione il parere del CdA in carica che dichiara la dimensione appropriata per incarichi e ruoli nei comitati consiliari.

5. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Etica Sgr ha supportato la lista la lista di Candidati per il Consiglio di Amministrazione presentata da investitori istituzionali e gestori, alla cui definizione Etica Sgr stessa ha partecipato.

8. Nomina del Collegio Sindacale

Etica Sgr ha supportato la lista la lista di Candidati per il Collegio Sindacale, presentata da investitori istituzionali e gestori, alla cui definizione Etica Sgr stessa ha partecipato.

Altri punti all’Ordine del Giorno

Sui restanti punto all’Ordine del Giorno, Etica Sgr ha espresso voto favorevole, in quanto coerenti con la Politica di engagement di Etica Sgr.

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019;
   A FAVORE 1.4a
2. Destinazione dell’utile di esercizio;
   A FAVORE 1.4b
3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
   ASTENSIONE 1.1
4. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
   A FAVORE 1.1
5. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
   Lista Assogestioni 1.1
6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
   A FAVORE 1.1
7. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione
   A FAVORE 1.3
8. Nomina del Collegio Sindacale
   Lista Assogestioni 1.1
9. Determinazione della retribuzione dei componenti effettivi del Collegio Sindacale
   A FAVORE 1.3
10. Piano di Incentivazione di lungo termine basato su Performance Share 2020-2023 destinato al management di TERNA S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile
    A FAVORE 1.3.2
11. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie
    A FAVORE 1.2
12. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
    1. Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione (deliberazione vincolanti)
       A FAVORE 1.3
    2. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante).
       A FAVORE 1.3

Parte Straordinaria

S.1. Modifica dello statuto sociale: eliminazione dell’art. 31 (“Clausola transitoria”).
A FAVORE 1.1